Уважаемые хозяйствующие субъекты Морозовского района!
Администрация Морозовского района доводит до вашего сведения, что в г. Ростове-на-Дону 23 ноября 2018 года запланировано проведение практического Форума «Об актуальных вопросах соблюдения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и минимизации рисков вовлечения финансовых организаций в проведение сомнительных операций».
В числе приглашенных к участию в Форуме представители МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, Донской инспекции пробирного надзора ФКУ «Пробирная палата России» и Отделения Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области, представители бизнес-сообщества.
Участие в форуме является бесплатным.
Место проведения форума: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 30, зал «Дельта».
Время проведения: 10:30 – 13:00
Заявку об участии в форуме можно направить по электронной почте e-mail: consult161@mail.ru (в теме письма необходимо указать (ПОД/ФТ).
Телефоны представителей организатора форума (ООО «Консалтинг ЮК») для получения справочной информации: 8 (952) 606 58 49 и 8 (928) 123 07 75.
Информация о форуме доступна по ссылке http://www.consult161.ru/news/2018-10-11-72.
Программа Форума
10.30-10.50 | Регистрация участников |
11.00-11.05 | Открытие форума приветственное слово организатора ген. директора ООО «Консалтинг ЮК» Кручановой Юлии Александровны |
11.05-11.15 | Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ростовской области Дереза О. В. |
11.15-11.30 | О доведении результатов национальной оценки рисков в сфере ПОД/ФТ Фильчакова Наталья Юрьевна Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЮФО |
11.30-11.45 | Трудникова Елена Александровна Начальник управления и финансового мониторинга и валютного контроля отделения Ростов Южного ГУ Банка России |
11.45-12.00 | Организация системы мер по противодействию ОД/ФТ субъектами первичного финансового мониторинга Громова Татьяна Николаевна Заместитель начальника Донской государственной инспекции пробирного надзора |
12.00-12.15 | Представитель Юго-Западного банка Российской Федерации |
12.15-12.30 | Организация системы мер по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма поднадзорными субъектами Филь Евгений Алексеевич Главный экономист отдела финансового мониторинга за кредитными организациями Управления финансового мониторинга и валютного контроля Южного ГУ Банка России Белецкая Елена Николаевна Начальник управления и финансового мониторинга и валютного контроля Южного ГУ Банка России |
12.30-12.45 | Представитель Промсвязьбанка |
12.45-13.00 | Опыт организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ Воскобойников Александр Александрович Руководитель ООО Фирма "Акант" |
13.15-13.50 | Обсуждение, вопросы |
13.50-14.00 | Подведение итогов форума |